Полиция нашла компфонды 5 СРО у полицейского! Они оказались среди 9 млрд похищенных денежных средств

Как сообщал портал «Все о саморегулировании», 24 ноября 2015 года Центробанк отозвал лицензию у НОТА-банка, в котором зависли средства пяти саморегулируемых организаций на сумму от 300 до 500 миллионов рублей.

Среди них такие СРО как «Региональное строительное объединение», «Региональное инженерно-изыскательное объединение», «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», Объединение проектных организаций «Проектцентр», «Национальное объединение организаций в области промышленной безопасности «Безопасность промышленности».

НОТА-банк был крупной и серьезной организацией, среди российских банков по величине активов занимал 97 место, ни что не предвещало беды, все показатели банка соответствовали требованиям ЦБ до самого последнего момента. Кроме того, в самом банке из-за его величины непрерывно находились контролирующие сотрудники Центрабанка, как и у других таких же банков аналогичной величины, и лишь только некоторые показатели отчетности  поползли.

По состоянию на 1 сентября 2015 г. НОТА-Банк занимал 77 место в банковской системе России с размером активов 77,29 млрд. рублей. Следует заметить, что с 1 июня по 1 сентября 2015 года в этом банке наблюдалось массовое бегство корпоративных вкладчиков. Объем срочных средств юрлиц за эти три месяца снизился с 30971,2 млн. рублей до 16369, 9 млн. рублей или на 47,1%.

В последующем было возбуждено уголовное дело ввиду хищения средств НОТА-банка его топ-менеджерами. 26 млрд рублей - это огромная сумма! К сожалению, частое явление нашего времени - когда по всем показателям банк соответствует, ЦБ проводит проверки и подтверждает это соответствие требованиям законодательства, однако топ-менеджеры за короткий срок похищают определенную сумму, поскольку у них в голове есть свои планы. Конечно, такую ситуацию предсказать невозможно, потому что эти топ-менеджеры, естественно, не распространяются о накапливаемых суммах и дальнейших планах по их хищению.  

В рамках следственных мероприятия 8 сентября задержан полковник из Управления "Т" ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко, в ходе обыска оперативники нашли почти 9 миллиардов рублей. В квартире его сестры нашли 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными, в рабочем кабинете и автомобиле самого Захарченко найдены еще 170 000 долларов и5 000 евро, а также в кабинете обнаружен диск Банк НОТА.

Следствие предполагает, что именно Д. Захарченко предупредил бывших менеджеров банка о том, что у них пройдут следственные мероприятия, и часть топ-менеджеров успела скрыться. Почти 9 млрд рублей наличными, найденные у него, соответственно содержат деньги вкладчиков и, в том числе, саморегулируемых организаций. При этом это лишь доля, имеющая отношение к Захарченко и хранимая в квартире его сестры. Нет сомнений, что правоохранители отыщут и другие средства из похищенной суммы в 26 млрд рублей.

Возможно, у пяти СРО появился шанс получить свои деньги обратно хотя бы в частичном объеме от вложенных в НОТА-банк средств компенсационных фондов.

Ситуация поистине возмутительна. Коррумпированные руководители антикоррупционного главка вместо того, чтобы выводить коррупционеров на чистую воду, наоборот способствуют хищениям средств граждан, а также, как складывается в данной ситуации, и средств компенсационных фондов. При таком состоянии правоохранительной системы, когда органы МВД не разыскивают компфонды, украденные у СРО, а еще и сами имеют долю похищенных средств или покрывают расхитителей, возвращение средств компфонда будет крайне затруднительным.